الإطاحة بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق

نبذة عن الخبر

الإطاحة بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق.
معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود شبكة إجــرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة.

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ذكرت في بيان أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد التحري والمتابعة المستمرة، تم التوصل إلى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة الإجــرامية مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية".

تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجــرامية المكوّنة من (6) متهمين.
أحد المتهمين مدير فرع مصرف أهلي والآخر موظف في هيئة الجمارك اشتركوا مع مخلصين جمركيين.
للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في محافظة البصرة.

وتم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بتلك الأعمال الإجــرامية التي شملت تـزويراً وتلاعباً بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل مالي ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

https://www.channel8.com/arabic/news/9363913c-62bb-4b63-9930-6b8669f0073d