آمریکا هشت شرکت مالی کانادایی را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد
خلاصه خبر
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۶ نوامبر هشت شرکت خدمات مالی مستقر در کانادا را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مرتبط با حکومت ایران و نهادهای تحریم‌شده این کشور، تحریم کرد.
واشنگتن مدعی است این شرکت‌ها با تبدیل ریال و ارزهای دیگر به دارایی‌های دیجیتال، انتقال پول به صرافی‌های رمزارزی تحریم‌شده ایران و نشانی‌های مرتبط با سپاه پاسداران را تسهیل کرده‌اند.
آمریکا اعلام کرده است برخی از این شرکت‌ها با شبکه مالی رایان ویدینگ، قاچاقچی مواد مخدر و اسنوبردباز سابق المپیک کانادا، نیز همکاری داشته‌اند.
این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ اعمال شده و دارایی‌های شرکت‌های هدف در حوزه صلاحیت آمریکا را مسدود می‌کند.
با این تصمیم، دامنه تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران از صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در داخل کشور فراتر رفته و هشت شرکت خدمات ارزی و مالی در کانادا را نیز دربر گرفته است؛ شرکت‌هایی که واشنگتن آن‌ها را به تسهیل انتقال دارایی‌های مرتبط با شبکه مالی ایران متهم می‌کند.
تبدیل ریال به رمزارز؛ محور اتهام‌های واشنگتن
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد شرکت‌های تحریم‌شده با ارائه خدمات تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی مرتبط با ایران را فراهم کرده‌اند.
به ادعای این وزارتخانه، بسیاری از این شرکت‌ها با صرافی‌های رمزارزی ایرانی که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، مبادلات مالی داشته‌اند. همچنین برخی از نشانی‌های دارایی دیجیتال مرتبط با این شرکت‌ها با نشانی‌های منتسب به سپاه پاسداران و نهادهای تحریم‌شده تراکنش انجام داده‌اند.
در میان صرافی‌های ایرانی نام‌برده‌شده در اطلاعیه آمریکا، نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس قرار دارند.
هشت شرکت تحریم‌شده کدام‌اند؟
بر اساس فهرست رسمی OFAC، شرکت‌های زیر به فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده آمریکا اضافه شده‌اند:
۱. دایورس ترید (Diverse Trade Inc): فعال با نام تجاری میلیون اکسچنج در انتاریو.
۲. ۱۳۸۰۰۷۹ بی‌سی (1380079 BC Limited): فعال با نام امین اکسچنج در بریتیش کلمبیا.
۳. تاپ پی‌سی تکنیشن (Top PC Technician Inc): فعال با نام امین اکسچنج در انتاریو و از شرکت‌های وابسته به مجموعه امین اکسچنج.
۴. نیا نیشنز کارنسی (NIA Nations Currency Ltd): ارائه‌دهنده خدمات ارزی و انتقال پول در بریتیش کلمبیا.
۵. ۲۳۹۷۶۳۹ انتاریو (2397639 Ontario Ltd): فعال با نام فرح اکسچنج.
۶. سی‌سی‌سی (CCC Inc): فعال با نام‌های تجاری سی اکسچنج، سی‌کارنسی اکسچنج و چند نام دیگر.
۷. بی گلکسی (B Galaxy Inc): فعال با نام تجاری کریپتویال.
۸. درویش اکسچنج (Darvish Exchange): شرکت خدمات ارزی مستقر در انتاریو که با نام کانادا اکسچنج نیز شناخته می‌شود.
این شرکت‌ها در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا و مناطقی از جمله تورنتو، ونکوور، نورث یورک، ریچموند هیل، تورنهیل و مونترال فعالیت داشته‌اند.
ارتباط با شبکه قاچاق مواد مخدر
یکی دیگر از محورهای اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارتباط برخی از شرکت‌های تحریم‌شده با شبکه مالی رایان ویدینگ است.
ویدینگ، اسنوبردباز سابق المپیک کانادا، از سوی مقام‌های آمریکایی به اداره یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی متهم شده است. او در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ویدینگ از شرکت‌های خدمات ارزی در مناطق ونکوور و تورنتو برای انتقال درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد. در این روش، پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر از طریق واسطه‌ها به شرکت‌های خدمات مالی منتقل و به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌شد تا امکان انتقال آن به خارج از کانادا فراهم شود.
وزارت خزانه‌داری می‌گوید میلیون اکسچنج و امین اکسچنج ونکوور از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که در این فرایند با شبکه ویدینگ همکاری داشته‌اند.
این وزارتخانه همچنین مدعی است میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال از طریق برخی شرکت‌های تحریم‌شده به نشانی‌های مرتبط با این شبکه منتقل شده است.
تحریم‌ها چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند؟
این تصمیم بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ آمریکا و در چهارچوب تحریم‌های مرتبط با بخش دارایی‌های دیجیتال اقتصاد ایران اتخاذ شده است.
بر اساس مقررات OFAC:
تمامی دارایی‌ها و منافع مالی شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار و تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند.
اشخاص و شرکت‌های آمریکایی اصولاً اجازه انجام معامله با این نهادها را ندارند، مگر در مواردی که مجوز رسمی یا معافیت قانونی وجود داشته باشد.
شرکت‌هایی که اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌تنهایی یا در مجموع مالک دست‌کم ۵۰ درصد آن‌ها باشند نیز مشمول مسدودسازی خواهند شد.
اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی نیز در صورت مشارکت در دورزدن تحریم‌ها یا تسهیل نقض مقررات آمریکا ممکن است با خطر تحریم یا اقدامات قانونی روبه‌رو شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که نقض مقررات تحریمی می‌تواند مجازات‌های مدنی یا کیفری در پی داشته باشد. این نهاد همچنین می‌تواند حتی بدون اثبات عمد یا آگاهی از تخلف، جریمه‌های مدنی اعمال کند.
اطلاعات بیشتر
این اقدام بخشی از برنامه «اوت‌کست اقتصادی» (Operation Economic Outcast) است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۲۶ با هدف محدودکردن شبکه‌های مالی و مسیرهای استفاده ایران از دارایی‌های دیجیتال برای دورزدن تحریم‌ها آغاز کرد.
اقدام اخیر با هماهنگی شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN)، مرکز تحلیل گزارش‌های مالی و معاملات کانادا (FINTRAC) و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) انجام شده است.
FINTRAC نیز در بیانیه‌ای جداگانه، همکاری خود با نهادهای آمریکایی در اعمال این تحریم‌ها را تأیید کرد. این نهاد اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ ثبت فعالیت ۱۶۱ شرکت خدمات مالی در کانادا را لغو کرده است؛ رقمی که از مجموع موارد لغو ثبت در سه سال گذشته بیشتر است.
تحریم‌های جدید پس از اقدام‌های قبلی آمریکا علیه صرافی‌های رمزارزی ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس در ژوئن ۲۰۲۶ و صرافی‌های آبان‌تتر و شلبیت در اوت همان سال اعمال شده است.
لینکهای مرتبط
دور تازه تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران؛ انسداد صرافی‌ها و مؤسسات فراساحلی
جریمه سنگین ۱.۲ میلیارد دلاری "بانک آو آمریکا" به علت نقض تحریم‌ها
